A pedestrian looks at his phone as he walks past a logo for Australia’s Westpac Banking Corp located outside a branch in central Sydney, Australia, November 5, 2018. REUTERS/David Gray
ธนาคารใหญ่อันดับสองของออสเตรเลีย Westpac ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้แก่กลุ่มก่อการร้าย รวม 23 ล้านกรณี
ผู้ตรวจสอบของรัฐบาลออสเตรเลียกล่าวหาว่า ธนาคาร Westpac ยินยอมให้องค์กรจากหลายประเทศ รวมทั้ง อิรัก เลบานอน ซิมบับเว และสาธารณรัฐคองโก เข้าถึงภาคการเงินของออสเตรเลียโดยไม่มีการตรวจสอบที่เหมาะสม ซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายสามารถโอนถ่ายเงินเข้าและออกจากออสเตรเลียได้
ศูนย์วิเคราะห์และรายงานธุรกรรมการเงินของออสเตรเลีย หรือ AUSTRAC ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบอาชญากรรมด้านการเงิน กล่าวหาด้วยว่า Westpac ล้มเหลวในการตรวจสอบธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในฟิลิปปินส์และประเทศในอาเซียน และยังอนุญาตให้มีการสั่งจ่ายเงินอย่างน่าสงสัยจากผู้ที่ถูกตัดสินว่าละเมิดทางเพศต่อเด็กจำนวนมากด้วย
ตามกฎหมายของออสเตรเลีย Westpac จะต้องจ่ายค่าปรับหลายล้านดอลลาร์ต่อ 1 กรณี นั่นหมายความว่าค่าปรับรวมอาจสูงถึง 328 ล้านล้านดอลลาร์ แต่คาดว่าศาลรัฐบาลกลางออสเตรเลียอาจลดหย่อนให้
เมื่อปีที่แล้ว ธนาคาร Commonwealth เป็นอีกธนาคารหนึ่งที่ตกลงจ่ายค่าปรับมูลค่า 476 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินให้แก่กลุ่มก่อการร้ายเช่นกัน
———————————————-
ที่มา : VOA Thai / 22 พฤศจิกายน 2562
Link : https://www.voathai.com/a/australian-bank-accused-of-money-laudering/5176047.html
