ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ดีเอสไอสนธิกำลังหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลุยเก็บหลักฐานบริษัทนอมินีต่างชาติในภูเก็ตอีกระลอก ขยายผลพบเส้นทางการเงินกว่า 200 ล้าน ในกลุ่มยุโรปและรัสเซีย เป็นอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ส่วนปากีสถาน อินเดียเปิดร้านอาหาร ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (6 มิ.ย.) นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการท่องเที่ยว สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสำนักงานบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายในพื้นที่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ตามหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ต กรณีต้องสงสัยว่ามีการประกอบธุรกิจในลักษณะเข้าข่ายการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว (นอมินี) โดยเข้าตรวจค้น 3 จุด แบ่งเป็นในพื้นที่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ 2 จุด เป็นที่ตั้งสำนักงานกับที่ทำงาน และอีกจุดเป็นบ้านพักอาศัยในพื้นที่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
นายทวีวัฒน์ กล่าวว่า การดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการสนธิกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการจัดเก็บข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ประกอบความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีการตั้งเป็นเลขคดีพิเศษสำหรับบริษัทดังกล่าว เมื่อประมาณปลายปี 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการกับบริษัทสำนักงานบัญชีรายใหญ่ที่จดทะเบียนให้กลุ่มธุรกิจต่างชาติ
เบื้องต้น มีข้อมูลบริษัทอยู่กว่า 60 บริษัท โดยกลุ่มบริษัทดังกล่าวมี 2 ส่วน คือ มีคนต่างชาติเป็นตัวกลางในการจัดหาคนต่างชาติด้วยกันที่ต้องการมาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในเมืองไทย โดยบริษัทจะทำหน้าที่ในการจดทะเบียนให้อยู่ในรูปแบบของธุรกิจในประเทศ จากข้อมูลที่สืบสวนได้ และข้อมูลเส้นทางการเงินนั้นจะมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยุโรป และรัสเซีย จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมที่พัก กับกลุ่มชาวปากีสถานและอินเดีย จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร เฉพาะเส้นทางการเงินที่ตรวจพบประมาณ 200 กว่าล้านบาท ไม่รวมในส่วนของอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งในส่วนคนไทยที่เกี่ยวข้องมีจำนวนไม่มาก โดยทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งมีคนต่างชาตินำข้อมูลของนักลงทุนต่างชาติมาให้
————————————————————————————————————————————————————————–
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ / วันที่เผยแพร่ 6 มิ.ย.67
Link : https://mgronline.com/south/detail/9670000048583
